ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 2

και 22 του ισχύοντος Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ.

51/6.3.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με

την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 29

Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη

απόφασης με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ : «Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της

Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής σύμβασης».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι,

οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24ης Μαρτίου 2013, ημέρας

Κυριακής, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία

Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην

εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης

Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των

μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της

μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του

ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας

με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά

την έναρξη της 24ης Μαρτίου 2013, ημέρας Κυριακής (Ημερομηνία Καταγραφής),

και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη

μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Μαρτίου

2013, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και

ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά

την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις

διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος

μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

(ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη

σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός

Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο

την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο

μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους

του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να

ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε

λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει

διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να

γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους

μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα

συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας

παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο

αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο

ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας

ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή

οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον

έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται

από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που

αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και

κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής

της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία,

καλώντας στα τηλέφωνα: 210 5230951, 210 5293207.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να

εισέλθει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό

πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία

αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει, επιπλέον

της ταυτότητας, να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα,

προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας

έχουν και τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των

προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι :

α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο

3

Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην

ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η

αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς

έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση

των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.dei.gr),

τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,

σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό

Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε

(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν

από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες

για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

Εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν,

σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων,

έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και

των δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα

έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο

απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται και σχόλιο του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της σύμβασης, που πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση στη

Γενική Συνέλευση, θα είναι στη διάθεση κάθε μετόχου σε έγχαρτη μορφή στα

Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα , κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (τηλ.

επικοινωνίας 210-5293245).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και

πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας(Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 10 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 10:00’ π.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και ναψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 6ηςΑπριλίου 2013, ημέρας Σαββάτου, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής4Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθειστην Εταιρεία το αργότερο την 7η Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή, ήτοι, την (3η)ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο__